集友新材料股票代码(安徽集友新材料股份有限公司)

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐善水、主管会计工作负责人周少俊及会计机构负责人（会计主管人员）吴正兴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司薪酬与考核委员会拟定了《激励计划（草案）》，并提交公司董事会审议，公司于2019年9月25日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于〈安徽集友新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，截至本财务报告日止，上述工作正在进行中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为115,409,638.00元）相比，将增加70%到90%，主要原因系2019年第四季度业务量有较大增长所致。实际财务数据请以公司2019年度报告为准。

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证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-066

安徽集友新材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2019年10月21日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2019年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议《2019年第三季度报告全文及其正文》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2019年第三季度报告》、《2019年第三季度报告正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2019年10月24日

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-067

安徽集友新材料股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年10月21日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2019年10月24日在公司会议室以现场结合通迅方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《关于2019年第三季度报告全文及其正文的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2019年10月24日