股票与赌博(抓获11人、涉案数千万江苏连云港警方打掉一特大“荐股引流”犯罪团伙)

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如果你是一个股票玩家

或许你曾经接到过这样的电话

也曾被邀请进群

殊不知

这可是骗子精心编织的陷阱

近日，江苏省连云港一市民被“股友”拉进投资群，并在对方的诱导下满怀希望地投资了5万元购买期货，没曾想却是血本无归。连云港市反诈中心和海州警方缜密侦查、追根溯源，及时抓获了境外“回流”的11名诈骗嫌疑人，查明了4778万元涉案金额，追回了70余万元损失。

01案发：“股神”在线套路满满

2022年8月中旬的一天，海州警方接到受害人报警称，其因炒股结识了一帮“志趣相投”的微信好友，2019年5月被“股友”拉进一股票投资群，对方通过投资、收益等话术与其建立了“好友关系”。

其在群内“金牌荐股师”各种专业分析、“真实案例”的一步步诱导下，登录某网络平台开户入金，并按荐股师推荐要求加入了讲师直播间“听课”，跟随讲师在某平台投资5万元购买期货,一个月后发现购买的期货全部亏空，才发觉掉进了骗子的连环圈套。

02侦查：境外“回流”团伙浮出水面

案发后，海州警方迅速展开侦查，及时提取证据要素、分析交易流水，后从诈骗类型及时间节点上发现，该案与海州警方此前侦办的一起诈骗案件手段如出一辙。专案组民警立马对涉案账户资金数据进行海量分析，不久便有了重大发现：一个代号为“唐胖子”的团伙存在重大作案嫌疑。

民警随即对此前已抓获的犯罪嫌疑人进行讯问，并结合相关描述对公安大数据进行应用筛选，很快锁定了该团伙相关犯罪嫌疑人身份信息，并研判出了他们居住的具体位置。

为把握战机，一张恢恢大网随即向他们撒了下去。抓捕组日夜兼程地赶到广东省深圳市后，立刻与当地警方取得了联系，并在他们的大力协助下成功抓获了团伙成员宋某。

03收网：抓获11人追回70万

然而，审讯中到案的宋某有着较强的抗拒心理，因为他深知，他们这个团伙都是“回流”人员，相互之间都是老乡，关系十分密切，所以他顾虑重重。侦查员一边亮出铁一般的证据，一边对其进行普法宣讲，不久便打开突破口，获取了诸多重要线索，随后又一鼓作气展开追踪，相继抓获了李某燕、唐某泽等10名犯罪嫌疑人，查明该诈骗团伙在柬埔寨金边与内地不法分子遥相呼应、长期勾连，实施诈骗的犯罪事实。

经不懈努力，海州警方已查明该系列案件涉案金额高达4778万元，目前追回损失70余万元，上述11名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施。对藏匿在境外和其他涉案人员的抓捕和追赃挽损工作正在开展中。

04提醒：小心套路，谨防被骗

连云港市反诈中心温馨提示

微信陌生人、微信上认识的男女朋友，荐股、释放所谓内幕消息之类的，都是骗子的惯用伎俩，其最终目的是通过他们搭建的非法理财平台、钓鱼网站，诱骗受害者在上面投资。个别受害人会在前期获得短暂小额收益，一旦投资数额巨大，网站就会出现打不开的状况，甚至于网站背后的骗子卷款潜逃。

1、投资者对超高收益的投资要保持戒心，不要被暂时的高利率迷惑双眼，切勿相信只挣不赔的“买卖”，避免落入网络投资理财诈骗陷阱。

2、不要轻信陌生人发来的“盈利图”，不加入全是陌生人的“投资群”，不轻信“营业执照”，不做“国际盘”。

3、不要向陌生个人账号汇款转账，向平台注资时要多方验证是否合法正规。一旦遭遇诈骗，保存好汇款或转账时的凭证并立即报警。

警方也正告那些从事电信诈骗的“回流”人员：主动向警方投案自首或与村（居）委员会取得联系，向公安机关如实供述违法犯罪行为，争取宽大处理；凡滞留柬埔寨或其他境外人员立即回国接受审查！任何违法国家法律规定，偷越国（边）境、从事电信网络诈骗和赌博行为都将依法受到严惩，不论何时，均要谨记：违法必究，切勿试法！

来源：海州公安分局