潘俊 股票(中设设计集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年12月29日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2017年12月23日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。董事凌九忠书面委托董事胡安兵代为出席并表决，独立董事潘俊书面委托独立董事林辉代为出席并表决。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《中设设计集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成熟，同意确定以2017年12月29日为授予日，授予姚宇等199名激励对象52.46万股预留限制性股票，授予价格为15.42元。

公司监事会对本次授予激励对象名单进行了核实，公司独立董事对本次预留限制性股票授予相关事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于出资设立江苏狄诺尼信息技术有限公司的议案》

为推动土木工程辅助设计软件研发及相关咨询服务业务的发展，公司与南京狄诺尼科技有限责任公司（以下简称“南京狄诺尼”）共同出资1,000万元设立江苏狄诺尼信息技术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。其中，公司出资510万元，占注册资本的51%；南京狄诺尼出资490万元，占注册资本的49%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于设立济南分公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司

董事会

二O一七年十二月二十九日